Признаки компаний-однодневок: как вычислить потенциального мошенника

К сожалению, не все компании создаются для ведения честной предпринимательской деятельности. Некоторые открываются для проворачивания мошеннических авантюр, отмывания денег и хищения НДС, чтобы затем навсегда кануть в Лету. Очень важно понимать, что собой представляет компания-однодневка, чтобы невольно не помочь недобросовестным предпринимателям в нарушении закона. Последствия такого сотрудничества могут быть различными, от проблем с налоговой до уголовных разбирательств и обысков.

Прежде всего, перед тем, как подписывать договор с новым партнером, нужно провести его проверку. Сделать это проще всего на сайте https://www.1cont.ru/contragent/by-okved, где представлена информация из официальных реестров и баз данных. Вы получите сведения о том, какими видами деятельности занимается предполагаемый партнер, каков его юридический адрес, кто является директором. Кроме того, предлагается информация о финансовом положении компании, ее ответственности в отношении уплаты налогов. Все это – возможность понять, не однодневка ли перед вами. Вот на какие признаки стоит обращать внимание. Прежде всего, это массовый адрес и массовый директор, то есть регистрация по одному адресу на одно подставное лицо множества различных компаний.

оценить благонадежность контрагентаОднако современные мошенники стали хитрее и научились обходить стороной реестры массовых адресов и директоров. Поэтому важно знать, как еще вычислить фиктивную компанию. Такие организации могут в течение длительного периода подавать в налоговую нулевые декларации или постоянно нести убытки. Это объясняется просто – фирмы не занимаются хозяйственной деятельностью, поэтому попросту не могут получать доход. Кроме того, обращайте внимание на уставной капитал и активы, наличие складских, промышленных, торговых площадей, машин и оборудования – всего необходимого для работы. В некоторых случаях компании арендуют помещения или технику, но на балансе у них должны быть финансы, позволяющие это сделать.

Вызвать подозрение также должны низкие зарплаты у сотрудников, минимальное количество персонала, отсутствие какой-либо информации о компании, например, официального сайта, рекламных материалов. О том, что вы рискуете столкнуться с однодневкой, говорит тот факт, что компания более двух раз была снята и повторно поставлена на налоговый учет из-за смены юридического адреса.

Обращайте внимание на эти признаки, обязательно проводите проверку контрагента перед каждой сделкой, и вы избавите свой бизнес от ненужного риска. Тем более что современные сервисы дают возможность получить необходимую информацию быстро и бесплатно.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
New2020god.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: